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2022年8月29日，公司第二屆董事會第十七次會議在公司順利召開。本次會議通過現(xiàn)場投票的表決方式舉行，公司董事全部出席本次會議，監(jiān)事、公司管理層列席了本次董事會。會議由章國耀先生主持。

（會議現(xiàn)場）

會議審議通過了《關(guān)于<2022年半年度報告>及其摘要的議案》、《關(guān)于<2022年半年度募集資金存放與使用情況專項報告>的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案》、《關(guān)于選舉董事長的議案》、《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》等5項議案。

（章國耀先生發(fā)表講話）

會上，章國耀先生全面回顧了公司2022年上半年的工作情況，面對疫情多點散發(fā)、芯片短缺等諸多困難，同時外部環(huán)境不斷變化，公司管理層齊心協(xié)力，沉著應(yīng)對各種困難及挑戰(zhàn)，2022年上半年經(jīng)營業(yè)績持續(xù)增長，經(jīng)營質(zhì)量保持較高水平，營業(yè)收入同比增長22.38%，凈利潤同比增長11.49%，扣除股份支付的影響后凈利潤同比增長34.06%。公司在手訂單充足，截止2022年6月底，未履約訂單金額9.54億元（含稅）。公司智能工廠建設(shè)基本完成，生產(chǎn)線和主要設(shè)備均已投入完畢，新廠房的投入使用，將為產(chǎn)能釋放、產(chǎn)品線的不斷豐富及公司未來業(yè)務(wù)的發(fā)展提供充足的產(chǎn)能保障。2022年下半年，公司管理層將繼續(xù)堅持以客戶需求為導(dǎo)向，凝心聚力，為實現(xiàn)年度經(jīng)營目標(biāo)共同努力。

會議具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月30日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度報告》、《第二屆董事會第十七次會議決議公告》等相關(guān)公告文件。